Canvis al Consell d'administració d'Ercros i a les seves comissions

De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable a Ercros, S.A. (d'ara endavant, la “Societat”), mitjançant aquest escrit comunica la següent

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT

El consell d'administració, previ informe favorable de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa ha acordat nomenar el senyor Anton Valero Solanellas, el senyor João Maria Guimaraes José de Mello i el senyor André Cabral Côrte-Real d'Alburquerque com a membres del consell d'administració de la societat en representació del nou accionista de control, Bondalti Ibérica S.L.U. (“Bondalti”) a través del mecanisme de cooptació fins a la celebració de la propera junta general d'accionistes de la Societat (i sens perjudici de la seva eventual ratificació en aquesta junta), en substitució del Sr. Antonio Zabalza Martí, el Sr. Laureano Roldán Aguilar i el Sr. Eduardo Sánchez Morrondo, que havien presentat les seves respectives dimisions en els seus càrrecs al consell d'administració de la Societat i de les comissions delegades, segons correspongui, amb efectes des del dia d'avui.

Així mateix, el consell d'administració ha acordat (i) nomenar el Sr. Anton Valero Solanellas com a president del consell d'administració i membre de la comissió d'auditoria i de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa; (ii) nomenar D. João Maria Guimaraes José de Mello com a conseller delegat; i (iii) atorgar funcions executives al Sr. André Cabral Côrte-Real d'Alburquerque.

D'altra banda, el Sr. Daniel Ripley Soria ha presentat la seva dimissió, amb efectes des del dia d'avui, a càrrec de secretari no membre del consell d'administració, secretari no membre de la comissió d'auditoria i secretari no membre de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa. En aquest sentit, tenint en compte l'informe favorable de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa, el consell d'administració ha acordat designar el senyor Pere Kirchner Baliu i el senyor Gerard Correig Ferré com a secretari i vicesecretari no membres del consell d'administració, així com secretari i vicesecretari no membres de la comissió d'auditor nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa, amb efectes des del dia d'avui.

Com a conseqüència dels acords anteriors: 

• El consell d'administració queda compost pels següents sis membres: D. Anton Valero Solanellas (president - conseller dominical), D. João Maria Guimaraes José de Mello (conseller delegat), D. André Cabral Côrte-Real d'Alburquerque (conseller executiu), D. Joan Casas Galofré (conseller independent) i Sra. Lourdes Vega Fernández (consellera independent). 

  Pere Kirchner Baliu i Gerard Correig Ferré ostenten la condició de secretari i vicesecretari no membres, respectivament.

• La comissió d'auditoria queda composta pels tres membres següents: Sra. Lourdes Vega Fernández (President), Sra. Carme Moragues Josa (vocal) i Sr. Anton Valero Solanellas (vocal).

  Pere Kirchner Baliu i Gerard Correig Ferré ostenten la condició de secretari i vicesecretari no membres, respectivament.

• La comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa queda composta pels tres membres següents: Sra. Carme Moragues Josa (presidenta), Sra. Lourdes Vega Fernández (vocal) i Sr. Anton Valero Solanellas (vocal).

  Pere Kirchner Baliu i Gerard Correig Ferré ostenten la condició de secretari i vicesecretari no membres, respectivament.

Els perfils professionals del Sr. Anton Valero Solanellas, el Sr. João Maria Guimaraes José de Mello, el Sr. André Cabral Côrte-Real d'Alburquerque, el Sr. Pere Kirchner Baliu i el Sr. Gerard Correig Ferré estan disponibles a la pàgina web de la Societat (www.ercros.es).